火狐tv直播平台:中水集团远洋股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

  3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

  公司第九届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案8为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。

  根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案4至议案9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下股东的表决情况做单独计票。

  （1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

  （3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2026年5月27日17:00前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

  3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

  本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作的过程详见附件2）。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年5月28日（星期四）召开的中水集团远洋股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项做投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

  1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”

  2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

  4.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。返回搜狐，查看更多